Jueves, 22 Febrero 2024 15:21
Superfinanciera publicó Proyecto de Circular sobre administración del riesgo LA/FT
Richard santaLa Superintendencia Financiera publicó el Proyecto de Circular Externa. Mediante la cual se imparten instrucciones relativas a la actualización de información relacionada con los beneficiarios finales y dependencia de terceros en la administración del riesgo LA/FT.
Para conocer el proyecto de Circular de la Superfinanciera, haga clic aquí.
Publicado en
Noticias
Etiquetado como
Lo último de Richard santa
- En septiembre inician vencimientos de obligaciones Precios de Transferencia 2024
- Con analítica de datos, DIAN va por más de $2,2 billones de cartera vencida
- Circular 002, DIAN sobre Operador Económico Autorizado - OEA
- Gobierno posterga entrada en vigencia de reglamentos técnicos aplicables a vehículos
- Supersociedades presentó el papel relevante de 9.000 empresas colombianas
Inicia sesión para enviar comentarios