Jueves, 24 Septiembre 2020 09:09
Superfinanciera presentó guía sobre modelos de segmentación en factores de riesgo de LA/FT
Richard santaLa Superintendencia Financiera de Colombia - SFC presentó la Guía de mejores prácticas para la construcción de modelos de segmentación relacionados con los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT.
El lanzamiento se realizó durante la primera sesión del Comité de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y que contó con la presencia de más de 150 asistentes, entre oficiales de cumplimiento, representantes de organismos internacionales como Gafilat, OFAC y Naciones Unidas y de entidades del orden nacional como la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UIAF.
Publicado en
Noticias
Etiquetado como
Lo último de Richard santa
- Resolución 213, nuevos plazos para reporte de información exógena tributaria 2024
- DIAN levanta indisponibilidad de los servicios informáticos
- Resolución 211, requisitos para ser autorizado como autorretenedor del imporenta
- Concepto 136, CTCP sobre Implementación de la NIGC1
- Colombia impone derechos antidumping a importaciones de papel fotocopia que lleguen desde Brasil
Inicia sesión para enviar comentarios