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• Resoluciones DIAN inicial y complementarias: Definen sujetos obligados, contenido, especificaciones técnicas y plazos. Año gravable 2024
• Análisis completo asociado a cambios corporativos entre resolución 001255 oct. 23 de 2021 y 000162 oct. 31 de 2023
• Análisis a resolución 00188 de 31 de 2024 que modifica la resolución 000162 de octubre 31
• Taller para revisión y análisis de 20 nuevos formatos adicionados por la resolución 001898 de octubre 31 de 2024 a reportar año gravable 2025
• Contratos de colaboración empresarial y las entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia (ECE)
• Análisis nuevo modelo de plazos para presentar información exógena a partir de año gravable 2024
• Taller revisión de conceptos asociados a literales c), e), d) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario.

Pedro José Franco Cárdenas

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Incca de Colombia y Especialista en Administración Pública ESAP. Laboro en la Administración de Impuestos durante 39 años donde fue director de Asistencia Tecnológica y jefe de Servicio Informático entre otros cargos. Actualmente asesor de empresas.

Conferencista en temas informáticos tributarios, docente en las Facultades de Postgrado y Pregrado de varias y reconocidas universidades del país. Coautor del libro: Guía práctica para la elaboración de la Declaración de Renta e Información Exógena, editado y publicado por ICEF.

MODALIDAD:            Online
FECHA:                      noviembre 23 de 2024
HORARIO:                sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
VALOR:                     $130.000 más IVA - Tarifa plena

                                $110.500 más IVA  pagando antes del 22 de octubre.    

* Incluye certificado y memorias.

Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de las siguientes alternativas:  

1. links: Inscripciones ICEF
2. WhatsApp: 300 651 9641
3. Teléfonos: (604)4442926 – 3206751610 - 3124235443

Realice su pago a través del botón pagos en línea en nuestra página web.

Transferencia a nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF - NIT 900161280-0

• Cuenta corriente de Davivienda 0370 6999 9524
• Cuenta de ahorros Bancolombia 693 6360 2045

Si es transferencia envíe copia de consignación o traslado al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Pagos con tarjetas de crédito: Pago ágil  icef.pagoagil.co

Instituto Colombiano de Estudios Fiscales – ICEF

Página Web:               www.icef.com.co

Teléfono:                    (604) 4442926

Celular:                       3206751610 - 3124235443

WhatsApp:                  3006519641

Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.

Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.

Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.

• Objetivo del presente seminario.
• Fundamentos legales.
• Resolución 001255 octubre 26 2022 y 000162 de octubre 31 de 2023 antecedentes, resoluciones información exógena años anteriores.
• Resumen principales novedades presentadas en la resolución 001255 de octubre 26 de 2022 y 000126 de octubre 31 de 2023.
• Sujetos obligados a reportar información exógena año gravable 2023.
• Contenido de la información exógena para cada grupo de obligados,
  análisis y cambios asociados a beneficiarios de pagos y abonos en cuenta del artículo 17 de la resolución 001255/2022. Taller revisión fundamental.
• Análisis retenciones practicadas a los informantes.
• Revisión de ingresos operacionales, no operacionales, demás ingresos. Además

Ingresos recibidos para terceros.

• Revisión de saldos de los pasivos y créditos activos.
• Los contratos de colaboración empresarial y los encargos fiduciarios y patrimonios
  autónomos.
• Información que deben reportar los grupos económicos y vinculados nacionales o
  del exterior.
• Informe de residentes fiscales colombianos con control sobre entidades del
  exterior. (ece).
• Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y pensiones.

Pedro José Franco Cárdenas

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Incca de Colombia y Especialista en Administración Pública ESAP. Laboró en la Administración de Impuestos durante 39 años donde fue director de Asistencia Tecnológica y jefe de Servicio Informático entre otros cargos.

Conferencista en temas informáticos tributarios, docente en las Facultades de Postgrado y Pregrado de varias y reconocidas universidades del país. Coautor del libro: Guía práctica para la elaboración de la Declaración de Renta e Información Exógena 2010, editado y publicado por ICEF.

MODALIDAD:            Online
FECHA:                      martes 30 de abril de 2024
HORARIO:                  8:00 a.m. a 12:00 p.m.
VALOR:                       $ 145.000 más IVA

* Incluye certificado y memorias.

• 5 %      Dos asistentes bajo la misma factura
• 10%     Tres asistentes bajo la misma factura
• 15%     Cuatro o más asistentes bajo la misma factura 

Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de los siguientes links: Inscripciones ICEF o en los teléfonos: (4)4442926 – 3206751610 - 3124235443 

WhatsApp:  3006519641

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Transferencia a nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF - NIT 900161280-0

• Cuenta corriente de Davivienda 0370 6999 9524
• Cuenta de ahorros Bancolombia 693 6360 2045

Si es transferencia envíe copia de consignación o traslado al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Pagos con tarjetas de crédito: Pago ágil  icef.pagoagil.co

Instituto Colombiano de Estudios Fiscales – ICEF

Página Web:               www.icef.com.co

Teléfono:                    (604) 4442926

Celular:                       3206751610 – 3124235443

WhatsApp:                  3006519641

Dirección electrónica: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.

Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.

Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.

Taller práctico

Autodiagnóstico SAGRILAFT Lavado de Activos

El autodiagnóstico les permitirá conocer los lineamientos para la implementación de un sistema de prevención de riesgos de LA/FT, así como tener la claridad de las guías y manuales, que la entidad debe desarrollar.

Los participantes utilizarán una herramienta de autodiagnóstico, que permitirá a los Oficiales de Cumplimento, lograr una valoración objetiva de los procesos para la identificación de riesgos asociados con LA/FT propios de su empresa. Este autodiagnóstico permite conocer el estado y madurez de los sistemas de prevención de LA/FT internos, e identificar fortalezas y necesidades para aplicar medidas en la prevención del riesgo.

Componentes de Autodiagnóstico

• Conocimiento de la entidad
• Contexto interno
• Contexto externo
• Contexto basado en procesos

• Proceso de Contratación de empleados y Socios
• Proceso de Contratación de Proveedores y Contratistas
• Proceso de Conocimiento de Clientes
• Concepto de SuperSociedades sobre bases de datos

Desarrollo de Debida Diligencia

• Desarrollo de debida diligencia
• Desarrollo debida diligencia intensificada
• Tratamiento de PEPs
• Conceptos SuperSociedades

Desarrollo de Manual de cumplimiento y Procedimientos

• Desarrollo de Supervisión basado en Riesgos
• Recomendaciones GAFI
• Manuales y procedimientos sobre:
• Política conocimiento del cliente
• Política conozca su empleado
• Política capacitación empleados
• Desarrollo de operaciones sospechosas
• Políticas régimen sancionatorio

Oswaldo Moreno Navarrete

Contador Público, Magister Gerencia Estrategia – Universidad Sta. Maria la Antigua Panamá. Especialización en Contabilidad Internacional (actualmente) Universidad Rey Juan Carlos de Madrid España. Especialización en Normas Internacionales de Contabilidad NIC OICE – Bogotá. Consultor certificado NIAS – Audinfor – España, fabricante del Software de Auditoría y Control de Calidad.

Docente y consultor en Talleres, Diplomados y Especializaciones en Auditoria y NICC1 en Universidad de Cundinamarca, Universidad Uniciencias, Colegio de Contadores Públicos, Universidad Antonio Nariño. Grupo de Estudio de las NIIF en la U. Javeriana XBRL Coach Empresarial Mentor Josep Oconnors. Socio de la Firma RyR Moreno Auditores Consultores Docente Universitario – Conferencista Internacional.

Vicerrector Universidad del Istmo en Panamá. 1998 – 2010. Gerente OMENLACEGLOBAL 2010 a la fecha. Firma especializada en la Consultoría de estándares internacionales, Normas de Auditoría y Control de Calidad.

Anyela Maria Duran Rojas

Contadora Pública egresada de la Universidad Cooperativa De Colombia. Aspirante al grado de Magister EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD EAN. Cuenta con certificado en el módulo: Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos; Diplomado en Sistema Integral de Administración de Riesgos y Sarlaft de la Universidad Los Libertadores; SEMINARIO TALLER Evaluación de Cartera con Metodología Técnica y Política de Recalificación; Actualización en Economía Solidaria en la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA.

Actualmente labora como Analista Especializada en KOBA COLOMBIA SA. Anteriormente laboró en CONGROUP CONSULTORES como Contadora Auditora, siendo delegado como responsable de encargos de Revisoría Fiscal Principal en: FONDOFARMA, FESIMAR, FEBOLSA, entre otras.

Jhon Jairo Prieto Castro  

Contador Público egresado de la Universidad Minuto de Dios, cuenta con Diplomado En Normas Internacionales NIIF. Curso soporte para la SuperSociedades Sagrilaft – Oficial de Cumplimiento – Infolaft.  Curso Identificación de Riesgos LAFT – en el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF. Curso Sagrilaft Oficial de Cumplimiento – UAIF.  Entrenamiento Técnico sobre la Norma ISO 31010 Gestión de Riesgos en Enlaceglobal.

Actualmente labora como Oficial de Cumplimiento en OM ENLACE GLOBAL | ofreciendo sus servicios a empresas como: Surenergy, Palmera Santa Ana, Agropecuaria el Cimarrón y Lácteos San Mateo.

También ha laborado como:  Contador en FENIX MEDIA GROUP. Tesorero en AEXPRESS SA, director Administrativo y Financiero en Comercializadora de Gases Industriales CRYOLIMER SAS, entre otras.

María Camila Moreno Gómez

Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad EAFIT, Diplomado Gestión Del Riesgo – Universidad Javeriana mayo de 2021. Aspectos relevantes de la novedosa ISO37301: Sistemas de Gestión de Cumplimiento - Directrices y Requerimientos - World Compliance Association. Sensibilización y formación en cultura de compliance. Ética empresarial - World Compliance Association 14 de abril de 2021. CURSO SAGRILAFT – ASOBANCARIA. Tableros de reporte de indicadores en Compliance con Power BI – World Complianc y oficial de Cumplimiento en prestigiosas empresas del sector real.

• Modalidad: Online
• Fechas: 14, 15, 20 y 22 de septiembre - 2022
• Horario: 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
• Valor: $295.000 más IVA
• Intensidad: 12 horas

5 % Dos asistentes bajo la misma factura

10% Tres asistentes bajo la misma factura

15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura 

Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de los siguientes links: Inscripciones ICEF o en los teléfonos: (4)4442926 – 3206751610 - 3124235443

WhatsApp:  3006519641

Realice su pago a través del botón pagos en línea en nuestra página web.

Transferencia a nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF - NIT 900161280-0

• Cuenta corriente de Davivienda 0370 6999 9524
• Cuenta de ahorros Bancolombia 693 6360 2045

Si es transferencia envíe copia de consignación o traslado al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Pagos con tarjetas de crédito: Pago ágil  icef.pagoagil.co

Página Web:                     www.icef.com.co

Teléfono:                          (4)4442926

Celular:                            3206751610 – 3124235443

WhatsApp:                       3006519641

Dirección electrónica:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.

Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.

Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.