Curso práctico

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Con este curso buscamos formar personas que deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al SARLAFT y sus equivalentes. A quienes completen los módulos del curso les otorgaremos un certificado, útil para demostrar capacitación ante la Superintendencia de Sociedades.

• Módulo 1. Aspectos normativos para el cargo de Oficial de Cumplimiento (Abril 25)

Conocimiento del Sistema antilavado de activos.

Conocimiento de las recomendaciones del GAFI.

Normatividad emitida por las diferentes Superintendencias.

Responsabilidades de los entes de la administración en las empresas.

Taller de conocimiento.

• Módulo 2. Documentar e Implementar el Sistema de Control para lavado de Activos (Abril 26)

Cómo diseñar un sistema de cumplimiento.             

Desarrollo de las políticas y procedimientos.

Desarrollo manual de Ética Empresarial.

Desarrollo manual del Lavado de Activos.

Componentes de la matriz de riesgo.             

Explicación de la metodología de segmentación

Definición de los factores de riesgo.

Generación de alertas según la segmentación.

Taller práctico.

Obligaciones de Informes de Cumplimiento

Reportes a la Junta Directiva.

Reportes a la UIAF.

Elaboración de ROS.

• Módulo 3. Gestión del riesgo (Abril 28)

Debida diligencia.

 Recomendación GAFI.

 Qué es la debida diligencia y diligencia ampliada.

 Tratamiento de los PEPS.

 Taller práctico.

• Módulo 4. Gestión del riesgo Norma ISO 31010 (Mayo 2 – 3 - 5)

Conceptos de valoración del riesgo.             

Medición del riesgo.

Monitoreo.

Documentación.

Técnicas de valoración del riesgo.

Taller práctico valoración riesgo.

• Módulo 5. Seguridad de la Información ISO 27000 (Mayo 9 - 10) 

Visión general de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, dirigido a Oficiales de cumplimiento que por su actividad deben validar el cumplimiento del SGSI.

Metodología de cómo validar los procesos para mantener y mejorar el SGSI, en las empresas.

Cómo realizar una auditoría y obtener evidencias para establecer el grado de madurez de los controles existentes del SGSI.    

Formato para validar una auditoría.

Jhon Edwin Reyes García

Estudiante de Maestría en Salud ocupacional y Magister en Calidad para la gestión de las organizaciones de la universidad del Valle, especialista SENA de sistemas de gestión de Calidad para plantas industriales normas Iso, Evaluador de Competencias laborales del SENA, con certificado de auditor interno de calidad Iso 9001:2015; 14001:2015; 18001. Basc; Iso 28001; Iso 31000; PVP; SARLAFT, RSE Iso 26001.

Actualmente Director de Riesgos y cumplimiento en FRG Consultores S.A.S. En su experiencia se destaca haber laborado en temas de gestión de calidad en empresas como TRANSMIDIESEL, INTERSALUD OCUPACIONAL, RAPIASEO S.A.S. y STEEL SEGURIDAD PRIVADA.

Juan Mac Sáchica Mejía

Administrador de empresas, con  27 años de experiencia en servicios de auditoría y revisoría fiscal, 26 de los mismos en PricewaterhouseCoopers (PwC), ha tomado varios cursos internos de auditoría financiera en el transcurso de su carrera y cursos sobre normas contables americanas US GAAP, normas internacionales de auditoría IFRS y contabilidad y proceso de inscripción ante la Security and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, además se capacitó con PricewaterhouseCoopers para realizar trabajos en compañías bajo Ley Sarbanes Oxley.

A la fecha se ha venido desempeñando como consultor Independiente asesorando a firmas de Auditoría en la implementación de la Norma de Control de Calidad (NICC1) , prestando el servicio de Monitoreo a la Norma Internacional de Control de Calidad (NICC1) y en la implementación de una manera práctica y ajustada a la realidad de cada Firma de auditoría de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA´s) . De igual manera ha participado como conferencista invitado en diferentes eventos relacionados con la profesión y brindando capacitaciones (webinars y talleres) sobre las áreas de su expertise.

Julián Ricardo Rivera Ríos

Ingeniero Telemático de la Universidad ICESI, Contador Público de la Universidad Santiago de Cali y Magister en Técnicas de Seguridad Informática Ciberseguridad de la Universidad de Barcelona. Bilingüe. Con más de 7 años de experiencia en el área de auditoría en sistemas de información y en la evaluación de control interno de los principales procesos de clientes, trabajo que se focaliza en la identificación de riesgos y controles (manuales y automáticos) en ERPs como SAP, JD Edwards, entre otros. Su carrera ha estado enfocada principalmente a la ejecución de trabajos de auditoría, protección de datos personales y revisoría fiscal, en diversas empresas de los sectores: manufactura, servicios e ingenios.

María Camila Moreno Gómez

Administradora de Negocios con énfasis en Mercadeo. Diplomado Gestión Del Riesgo – Universidad Javeriana mayo de 2021. Aspectos relevantes de la novedosa ISO37301: Sistemas de Gestión de Cumplimiento - Directrices y Requerimientos - World Compliance Association 27 de abril de 2021. Sensibilización y formación en cultura de compliance. Ética empresarial - World Compliance Association 14 de abril de 2021. CURSO SAGRILAFT – ASOBANCARIA. 5 de abril de 2021.

Consultora líder de Calidad, Riesgos y Cumplimiento en EMPRESA ENLACE GLOBAL INTERNACIONAL SAS y Consultora de Calidad y Mercadeo en EMPRESA OXIRENTAL MEDELLIN.

Oswaldo Moreno Navarrete

Contador Público, Magister Gerencia Estrategia – Universidad Sta. Maria la Antigua Panamá. Especialización en Contabilidad Internacional (actualmente) Universidad Rey Juan Carlos de Madrid España. Especialización en Normas Internacionales de Contabilidad NIC OICE – Bogotá. Consultor certificado NIAS – Audinfor – España, fabricante del Software de Auditoría y Control de Calidad.

Docente y consultor en Talleres, Diplomados y Especializaciones en Auditoria y NICC1 en Universidad de Cundinamarca, Universidad Uniciencias, Colegio de Contadores Públicos, Universidad Antonio Nariño. Grupo de Estudio de las NIIF en la U. Javeriana XBRL Coach Empresarial Mentor Josep Oconnors. Socio de la Firma RyR Moreno Auditores Consultores Docente Universitario – Conferencista Internacional.

Vice Rector Universidad del Istmo en Panamá. 1998 – 2010. Gerente OMENLACEGLOBAL 2010 a la fecha. Firma especializada en la Consultoría de estándares internacionales, Normas de Auditoría y Control de Calidad.

MODALIDAD:     Online

INTENSIDAD:    30 horas académicas
FECHA INICIO:  abril 25 de 2022
HORARIO:          lunes, martes y jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

VALOR:              $680.000 más IVA

• 5 % Dos asistentes bajo la misma factura
• 10% Tres asistentes bajo la misma factura
• 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura

Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de los siguientes links: Inscripciones ICEF o en los teléfonos: (4)4442926 – 3206751610 - 3124235443

WhatsApp:  3006519641

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Transferencia a nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF - NIT 900161280-0

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• Cuenta de ahorros Bancolombia 693 6360 2045

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Instituto Colombiano de Estudios Fiscales – ICEF

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• Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.
• Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
• Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
• Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.