Taller: Segmentación de factores de riesgo LA/FT

La segmentación es un modelo estadístico, a través del cual las empresas pueden determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan con sus clientes y lograr compararlas periódicamente, a efectos de detectar las operaciones inusuales.

Razón por la cual, la metodología a utilizar por las empresas debe garantizar que la información necesaria requerida al cliente sea adecuada y efectiva para la prevención del riesgo LA/FT. Esta metodología, permitirá clasificar los factores de riesgo, definir las señales de alerta, lograr realizar el seguimiento de las operaciones, identificar las operaciones inusuales y permitir realizar el respectivo reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.

Administración del Riesgo de Lavado de Activos

• Propósito de la Segmentación
• Definición Segmentación y ejemplos prácticos
• Variables claves para la segmentación y creación de señales de alerta
• Uso de la Metodología CRISP-DM
• Comprensión del negocio
• Desarrollo del manual y políticas de aplicación
• Análisis y comprensión de los datos
• Análisis de tipos de variables cualitativas, cuantitativas, escala
• Clasificación de las variables para análisis de clúster K-medias
• Clasificación de las variables para análisis de clúster Bietápico
• Análisis de valores atípicos
• Desarrollo de árboles de decisión
• Modelo automatizado de Alertas
• Conclusiones y recomendaciones

Taller teórico practico con aplicativo SPSS.

Oswaldo Moreno Navarrete

Contador Público, Magister Gerencia Estrategia – Universidad Sta. Maria la Antigua Panamá. Especialización en Contabilidad Internacional (actualmente) Universidad Rey Juan Carlos de Madrid España. Especialización en Normas Internacionales de Contabilidad NIC OICE – Bogotá. Consultor certificado NIAS – Audinfor – España, fabricante del Software de Auditoria y Control de Calidad.

Docente y consultor en Talleres, Diplomados y Especializaciones en Auditoria y NICC1 en Universidad de Cundinamarca, Universidad Uniciencias, Colegio de Contadores Públicos, Universidad Antonio Nariño. Grupo de Estudio de las NIIF en la U. Javeriana XBRL Coach Empresarial Mentor Josep Oconnors. Socio de la Firma RyR Moreno Auditores Consultores Docente Universitario – Conferencista Internacional.

Vice Rector Universidad del Istmo en Panamá. 1998 – 2010. Gerente OMENLACEGLOBAL 2010 a la fecha. Firma especializada en la Consultoría de estándares internacionales, Normas de Auditoria y Control de Calidad.

Santiago Daza García

Especialista en Administración de Proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana e Ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás. Con estudios en Minería de datos con modelo SPSS, curso de SARLAFT con Machine Learning, además de certificación Red Hat Certified System Administrator RHCSA y Digium Certified Asterisk Administrator.

Actualmente labora en el área de ingeniería y gestión de datos en Enlace Global Internacional.

• MODALIDAD:  Online
• FECHA:           27 y 28 de enero 2022
• HORARIO:      4:00 p.m. a 8:00 p.m.        
• VALOR:           $160.000 más IVA

* Incluye certificado y memorias.

• 5 % Dos asistentes bajo la misma factura
• 10% Tres asistentes bajo la misma factura
• 15% Cuatro o más asistentes bajo la misma factura

Diligencie el formulario de inscripción con todos sus datos a través de los siguientes links: Inscripciones ICEF o en los teléfonos: (4)4442926 – 3206751610 - 3124235443

WhatsApp:  3006519641

Realice su pago a través del botón pagos en línea en nuestra página web.

Transferencia a nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF - NIT 900161280-0

• Cuenta corriente de Davivienda 0370 6999 9524
• Cuenta de ahorros Bancolombia 693 6360 2045

Si es transferencia envíe copia de consignación o traslado al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Pagos con tarjetas de crédito: Pago ágil  icef.pagoagil.co

• Instituto Colombiano de Estudios Fiscales – ICEF 

Telefono:     (4)4442926

Celulares:     3206751610 – 3124235443

WhatsApp:   3006519641

Correos:      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

• Facturación: Posterior a la inscripción remitiremos una cotización, una vez confirmado el pago, enviaremos la factura correspondiente, salvo para aquellas empresas que realicen solicitud escrita de la factura para poder realizar el pago.
• Pago: En caso de requerir crédito, deberá ser solicitado 8 días hábiles previos a la realización del evento y daremos respuesta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
• Devolución: Si por motivo de carácter personal no le es posible asistir al evento, debe informarlo al correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), mínimo con tres días hábiles de anticipación y abonaremos el valor consignado como saldo a favor, si la notificación se hace con un día de anticipación o el día del evento (Salvo fuerza mayor demostrada), tomaremos un 15% como gasto de administración y abonaremos el 85% que podrá ser utilizado en otro evento, previa inscripción.
• Saldo a favor: Solo se otorgará el saldo a favor a las personas que lo hayan solicitado por escrito, o de quien en caso contrario se demuestre calamidad. Estos saldos tendrán vigencia de dos (2) años.