Evento en Diferido: Implemente SAGRILAFT de manera sencilla y eficiente en su empresa       Expositores: Oswaldo Moreno Navarrete                        María Camila Moreno Gómez     Duración: 8 horas     Costo: $160.000 más IVA     REGISTRE SU COMPRA AQUÍ

1. Administración del Riesgo de Lavado de Activos

• Concepto general y definición de riesgo
• El sistema de gestión de riesgos y el control interno
• Principios de la gestión del riesgo
• Gestión integral de riesgos – ISO 31010
• Definición de riesgos inherentes y riesgo residual
• Definición de apetito de riesgo y niveles de tolerancia.
• Metodología para identificación de riesgos, consecuencias.
• Metodología para la parametrización de la probabilidad e impacto.
• Elaboración mapas de riesgos.
• Desarrollo del manual y políticas de aplicación

2. Aplicación de la Debida Diligencia

• ¿Qué es la Debida Diligencia
• ¿Qué es la Debida Diligencia Intensificada?
• ¿Qué son las listas vinculantes
• Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento

3. Segmentación de los factores de riesgo

• ¿Cuáles son los factores de riesgo a considerar?
• Modelos de segmentación de los datos
• Segmentación por K-Medias
• Segmentación con clúster Bietápico

Oswaldo Moreno Navarrete

Contador Público, Magister Gerencia Estrategia – Universidad Sta. Maria la Antigua Panamá. Especialización en Contabilidad Internacional (actualmente) Universidad Rey Juan Carlos de Madrid España. Especialización en Normas Internacionales de Contabilidad NIC OICE – Bogotá. Consultor certificado NIAS – Audinfor – España, fabricante del Software de Auditoria y Control de Calidad.

Docente y consultor en Talleres, Diplomados y Especializaciones en Auditoria y NICC1 en Universidad de Cundinamarca, Universidad Uniciencias, Colegio de Contadores Públicos, Universidad Antonio Nariño. Grupo de Estudio de las NIIF en la U. Javeriana XBRL Coach Empresarial Mentor Josep Oconnors. Socio de la Firma RyR Moreno Auditores Consultores Docente Universitario – Conferencista Internacional.

Vice Rector Universidad del Istmo en Panamá. 1998 – 2010. Gerente OMENLACEGLOBAL 2010 a la fecha. Firma especializada en la Consultoría de estándares internacionales, Normas de Auditoria y Control de Calidad.

María Camila Moreno Gómez

Administradora de Negocios con énfasis en Mercadeo. Diplomado Gestión Del Riesgo – Universidad Javeriana mayo de 2021. Aspectos relevantes de la novedosa ISO37301: Sistemas de Gestión de Cumplimiento - Directrices y Requerimientos - World Compliance Association 27 de abril de 2021. Sensibilización y formación en cultura de compliance. Ética empresarial - World Compliance Association 14 de abril de 2021. CURSO SAGRILAFT – ASOBANCARIA. 5 de abril de 2021.

Consultora líder de Calidad, Riesgos y Cumplimiento en EMPRESA ENLACE GLOBAL INTERNACIONAL SAS y Consultora de Calidad y Mercadeo en EMPRESA OXIRENTAL MEDELLIN.

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