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El autodiagnóstico les permitirá conocer los lineamientos para la implem entación de un sistema de prevención de riesgos de LA/FT, así como tener la claridad de las guías y manuales, que la entidad debe desarrollar.
L os participantes utilizarán una herramienta de autodiagnóstico, que permiti rá a los Oficiales de Cumplimento, lograr una valoración objetiva de los pr ocesos para la identificación de riesgos asociados con LA/FT propios de su empresa. Este autodiagnóstico permite conocer el estado y madurez de los si stemas de prevención de LA/FT internos, e identificar fortalezas y necesida des para aplicar medidas en la prevención del riesgo.
Compone ntes de Autodiagnóstico
Desarrollo de Debida Diligencia
Desarrollo de Manual de cumplimiento y Procedimientos strong>
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