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SEMINARIO TALLER DE AUTODIAGNÓSTICO SAGRILAFT- LAVADOS DE ACTIVOS

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Jueves 20 Abril 2023, 08:00am - 12:00pm

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  • ¿Qué inspecciona la Superintendencia de Sociedades del SAGRILAFT?
  • - Manual y Matriz SAGRILAFT.
  • - Responsables del Sistema.
  • - Procedimiento de Debida Diligencia de Contrapartes.
  • - Metodología de segmentación de señales de alerta.
  • - Sanciones.

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María Camila Gómez Moreno

Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, con diplomado Gestión Del Riesgo – Universidad Javeriana mayo de 2021. Conocimiento en aspectos relevantes de la novedosa ISO37301: Sistemas de Gestión de Cumplimiento - Directrices y Requerimientos - World Compliance Association 27 de abril de 2021, sensibilización y formación en cultura de compliance y Ética empresarial - World Compliance Association 14 de abril de 2021. Ha sido expositora en diversas instituciones del país en temas como Autodiagnóstico Sagrilaf, Implemente de Manera Fácil y sencilla el Sagrilaf en su empresa, además de:

  • Tableros de reporte de indicadores en compliance con Power BI - World Compliance Association. 30 de marzo de 2021.
  • Responsabilidad del oficial de cumplimiento Perspectiva comparada España vs Colombia - World Compliance Association. 23 de febrero de 2021.
  • Diplomado Analítica Avanzada Con Power Bi, R Y Python – Universidad Nacional de Ingeniería Nicaragua. 15 de agosto de 2020.
  • Curso Power Bi Analista – Inteligencia De Negocios CCANCE Peru. 26 de junio de 2020.
Localización : Online
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