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TALLER PRÁCTICO AUTODIAGNÓSTICO SAGRILAFT LAVADO DE ACTIVOS

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Jueves 22 Septiembre 2022, 05:00pm - 08:00pm

El autodiagnóstico les permitirá conocer los lineamientos para la implementación de un sistema de prevención de riesgos de LA/FT, así como tener la claridad de las guías y manuales, que la entidad debe desarrollar.

Los participantes utilizarán una herramienta de autodiagnóstico, que permitirá a los Oficiales de Cumplimento, lograr una valoración objetiva de los procesos para la identificación de riesgos asociados con LA/FT propios de su empresa. Este autodiagnóstico permite conocer el estado y madurez de los sistemas de prevención de LA/FT internos, e identificar fortalezas y necesidades para aplicar medidas en la prevención del riesgo.

Componentes de Autodiagnóstico

  • Conocimiento de la entidad
  • Contexto interno
  • Contexto externo
  • Contexto basado en procesos
  • Proceso de Contratación de empleados y Socios
  • Proceso de Contratación de Proveedores y Contratistas
  • Proceso de Conocimiento de Clientes
  • Concepto de SuperSociedades sobre bases de datos

Desarrollo de Debida Diligencia

  • Desarrollo de debida diligencia
  • Desarrollo debida diligencia intensificada
  • Tratamiento de PEPs
  • Conceptos SuperSociedades

Desarrollo de Manual de cumplimiento y Procedimientos

  • Desarrollo de Supervisión basado en Riesgos
  • Recomendaciones GAFI
  • Manuales y procedimientos sobre:
  • Política conocimiento del cliente
  • Política conozca su empleado
  • Política capacitación empleados
  • Desarrollo de operaciones sospechosas
  • Políticas régimen sancionatorio

 

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Medellín - Antioquia | Colombia
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