Con este seminario buscamos brindar una guía para identificar oportunidades de mejora al Sistema de Autocontrol de Riesgo de Lavado de activos que deben aplicar las empresas obligadas, de acuerdo con las Circulares Normativas de la SuperSociedades, responsabilizando al Oficial de Cumplimiento como persona líder del proceso de dicha auditoria. 

• Obligaciones del Oficial de Cumplimiento en el proceso de la Auditoría al Sistema
• Como identificar los elementos del Sagrilaft
• Como se determina el cumplimiento en el diseño, implementación y funcionamiento del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral de LA/FT/FPADM.
• Como identificar los riesgos relacionados a la empresa obligada
• Acciones de monitoreo, identificación y seguimiento sobre el proceso de los resultados, mediante la aplicación de indicadores directos cualitativos y cuantitativos
• Elaboración de una Debida Diligencia

Alexandra Coronado Villa

Contadora Pública con experiencia como Oficial de Cumplimiento en diferentes sectores de la economía. Diplomatura en Sistema de Riesgos Universidad Javeriana. Normas Gestión de Riesgos ISO 31000 Bureau Veritas. Expositora Normas de Control de Calidad para Contadores. Miembro de Word Cómplice. Oficial de Cumplimiento sector real.

Angelica Yubely Tovar Cristancho

Contadora Pública con experiencia como Oficial de Cumplimiento en diferentes sectores de la economía. Técnica en Contabilidad y Finanzas. Seminario de Debida Diligencia Asobancaria. Conferencista en Sistemas de Administración del Riesgo.

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